Биржа криптовалют Bitzlato или как Hydra убила нормальный проект

Проект Битзлато пытался совместить на одной платформе телеграмм-бот, P2P-обменник, универсальный платежный шлюз и спотовую площадку для цифровых активов. И все нормально работало, пока основателям не захотелось больших денег.

Основная идея

Корни у Бит Злато – российские. Считается, что проект вырос из телеграм-бота BCC-banker, который появился еще в 2016 году и быстро стал популярен. Веб-платформа и вынужденный ребрендинг появились в 2018-м из-за блокировки telegram в РФ, через два года функционала peer-2-peer в телеграме стало не хватать и появилась мобильная версия. Браузерная платформа вышла в 2021 году и существенно расширила спектр услуг.

Основной объем транзакций выполняет сервис P2P Bitzlato – до недавнего времени это был самый популярный обменник российских рублей на крипту и фиат:

Популярен и сервис взаимного кредитования – кроме частных займов можно сдать свободные средства в аренду Bitzlato и зарабатывать. Биржа Битзлато телеграм каналы использует и сейчас, для обмена через бот в мессенджере можно даже не регистрироваться на web-версии платформы.

Bitzlato все-таки запустила дилинговую площадку для биржевых спекуляций, но она оказалась примитивной и не пользуется популярностью:

Источник котировок в терминале непонятный, ликвидность слабая, единственная выгода спотовой торговли от Bitzlato – отсутствие комиссии для тейкера. Мейкер тоже не платит за размещение ордера, взимается только комиссия 0,5% после завершения сделки.

Криптоблог, разрекламированный на основном сайте, не работает, все ссылки на юридическую и техническую информацию не откликаются:

Аккаунты проекта в других соцсетях давно не поддерживаются.

Bitzlato не требует полной верификации личности (KYС) ни для сделок по обмену крипты, ни для трейдеров, что активно привлекало клиентов разного формата, желающих уйти от налогов и контроля фискалов всех уровней.

Указанная в пользовательском соглашении BITZLATO LIMITED имеет регистрационный адрес в Гонконге, но нигде нет данных о том, что компания регулируется местной SFC (комиссия по ценным бумагам и фьючерсам). Так что даже в этой юрисдикции права клиентов не защищены. Никаких лицензий, в том числе и российских, у Битзлато нет.

Мошенничество и арест капитала

Проект и его «проблемные» анонимные транзакции попали в зону внимания финансовой полиции еще в начале 2021-го, когда среднесуточный оборот обменника вырос в 12 раз за два месяца. 17 января 2023 года ФБР арестовал в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова (сетевой ник «Гэндальф», постоянно проживает в Китае), по обвинению в отмывании более $700 млн., связанных с darknet-маркетплейсом Hydra. Минюст США ведет расследование совместно с Интерполом, в процессе участвуют правоохранители Франции, Бельгии, Нидерландов.

Также арестованы иные деятели Bitzlato – исполнительный директор Лунев, менеджер по маркетингу Гончаренко, «подрядчик по реализации» Monolithos DAO Лернер и два сисадмина «темного» пула, имена которых в прессу так и не попали. Считается, что через обменник Бит Злато было конвертировано более €1 млрд. «грязных» активов.

Платформа приостановила работу 18 января и до сих полноценно не восстановилась. Доступ к частичному выводу средств открыт еще 20 марта, но перед тем как вернуть деньги, компания вынуждена была проводить дополнительную проверку каждого клиента. С 14 сентября Bitzlato увеличит авторизованным пользователям объем доступных к выводу средств до 60% от суммы баланса в ВТС, зафиксированной на 18 января 2023-го.

Bitzlato: отзывы и мнения

Проблемы с выплатами и блокировкой доступа были в проекте с момента основания.

Позитив в отзывах еще встречался до появления информации о мошенничестве, аресте руководителей проекта и блокировки депозитов, но особенно активно негативные мнения накапливаются примерно год.

Единственный плюс этого обменника, который отмечали все пользователи – реальная анонимность сделок через telegram, в конечном итоге и привел к тому, что сейчас bitzlato не работает полноценно и перспективы у него туманные.

И что в результате?

Проект неплохо начинался, но его команда не смогла отказаться от не слишком чистых денег и скатилась до мошеннических схем, по которым достаточно успешно работала еще в 2022 году.

После глобального ужесточения контроля за оборотом крипты со стороны международных организаций инфраструктура bitzlato была арестована фискалами Франции и США. Технический аудит в рамках расследования компании не помог – проблемы не решены и основной объем криптодепозитов находится под контролем правоохранительных органов Франции.

Сейчас официальный сайт bitzlato com заблокирован (и bitzlato biz тоже), с русскоязычными клиентами работает зеркало bitzlato com ru, но не все опции доступны. Открывать там новые аккаунты и выполнять денежные операции категорически не рекомендуется.

Тем, кто имеет личный опыт контактов с проектом Битзлато, предлагаем оставить отзыв. Ваше мнение поможет другим избежать ошибок.